Работна група за финансово действие

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Работна група за финансово действие
Информация
Акроними FATF
Тип междуправителствена организация
Основана 1989 година
Седалище Париж, Франция
Официални езици английски, френски
Ръководител Роджър Уилкинс
Членове 36 държави
Сайт http://www.fatf-gafi.org

Работната група за финансово действие (срещу изпирането на пари), на англ. Financial Action Task Force (on Money Laundering) или F.A.T.F., на френски Groupe d'action financière или G.A.F.I., е междуправителствена организация.[1] Повод за организирането ѝ е инициативата на Г-7 от 1989 г.[2] за разработване на стратегии (равняващи се на 40 препоръки[3]), насочени срещу изпирането на пари. През 2001 г. мисията на групата се разширява и включва борбата срещу финансирането на тероризма (изразени чрез 9 нови препоръки[4] на организацията). Секретариатът на F.A.T.F. се помещава в сградата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж.[5]

Страни-членки[редактиране | редактиране на кода]

През 2015 г. във F.A.T.F. сътрудничат 34 отделни национални юрисдикции, както и две регионални организации – Европейският съюз и Съветът за кооперация в Персийския залив. Работната група за финансово действие също така работи заедно с няколко международни и регионални организации, с цел борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

  1. Флаг на Австралия Австралия,
  2. Флаг на Австрия Австрия,
  3. Флаг на Аржентина Аржентина,
  4. Флаг на Белгия Белгия,
  5. Флаг на Бразилия Бразилия,
  6. Флаг на Великобритания Великобритания,
  7. Флаг на Германия Германия,
  8. Флаг на Гърция Гърция,
  9. Флаг на Дания Дания,
  10. Флаг на Индия Индия,
  11. Флаг на Република Ирландия Ирландия,
  12. Флаг на Исландия Исландия,
  13. Флаг на Испания Испания,
  14. Флаг на Италия Италия,
  15. Флаг на Канада Канада,
  16. Флаг на Китай Китай,
  17. Флаг на Люксембург Люксембург,
  18. Флаг на Малайзия Малайзия,
  19. Флаг на Мексико Мексико,
  20. Флаг на Нидерландия Нидерландия,
  21. Флаг на Нова Зеландия Нова Зеландия,
  22. Флаг на Норвегия Норвегия,
  23. Флаг на Португалия Португалия,
  24. Флаг на Русия Русия (от 19 юни 2003 година),
  25. Флаг на Южна Корея Южна Корея,
  26. Флаг на Сингапур Сингапур,
  27. Флаг на САЩ САЩ,
  28. Флаг на Турция Турция,
  29. Флаг на Финландия Финландия,
  30. Флаг на Франция Франция,
  31. Флаг на Хонконг Хонконг (Китай),
  32. Флаг на Швейцария Швейцария,
  33. Флаг на Швеция Швеция,
  34. Флаг на РЮА РЮА,
  35. Флаг на Япония Япония.

България[редактиране | редактиране на кода]

Република България не е член на организацията, но в страната действат няколко нормативни акта, посветени на задачите на F.A.T.F. Това са Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)[6], Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП)[7], и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).[8] Действа и дирекция Финансово разузнаване към Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС)[9].

Вижте още[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Сайт на FATF. "What is the FATF?". Проверен на 19 юни 2016 година.
  2. Сайт на FATF-GAFI. History of the FATF.. Проверен на 19 юни 2016 година.
  3. Сайт на FATF-GAFI. The 40 Recommendations, published October 2004. Проверен на 19 юни 2016 година.
  4. Сайт на FATF-GAFI. IX Special Recommendations. Проверен на 19 юни 2016 година.
  5. Официален уебсайт на FATF. Секретариат. Проверен на 19 юни 2016 година.
  6. Уебсайт на Министерство на финансите на България. Текст на ЗМИП. Проверен на 19 юни 2016 г.
  7. Уебсайт на Министерство на финансите на България. Текст на ППЗМИП. Проверен на 19 юни 2016 г.
  8. Lex.bg. Текст на ЗМФТ. Проверен на 19 юни 2016 г.
  9. ДАНС. "Мерки срещу изпирането на пари". Проверен на 19 юни 2016 г.