Пране на пари: Разлика между версии
м Робот Добавяне: my:ငွေမဲခဝါချခြင်း |
Luckas-bot (беседа | приноси) м Робот Добавяне: el:Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος |
||
Ред 42: | Ред 42: | ||
[[da:Hvidvaskning]] |
[[da:Hvidvaskning]] |
||
[[de:Geldwäsche]] |
[[de:Geldwäsche]] |
||
[[el:Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος]] |
|||
[[en:Money laundering]] |
[[en:Money laundering]] |
||
[[eo:Monlavado]] |
[[eo:Monlavado]] |
Версия от 15:00, 29 октомври 2010
Прането на пари е процес, при който се създава впечатлението, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления, като наркоразпространение или тероризъм, имат законен произход. Прането на пари е престъпление съгласно много законодателства и има различни определения. То е ключов момент във функционирането на сивата икономика.
В България
В българското законодателство престъплението "пране на пари " е предвидено в чл.253:
Който извърши финансова операция или сделка с имущество, или прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние, се наказва за изпиране на пари с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева.
Субект на това престъпление може да бъде всяко наказателноотговорно лице.Предмет на престъплението се явява чужди движими вещи(най-често пари),които имат престъпление произход и то пак от престъпление което ги е придобило в готов вид,а не ги е произвело.
Изпълнителното деяние се осъществява в извършването на всякакви юридически действие с вещ придобита от престъпление.Целта на тези действие е произхода на имота да се легализира,т.е да се заличи неговия престъпен произход чрез поредица от правни и фактически действия.
Престъплението е резултатно.
Формата и видът на вината са прекия умисъл.Деецът трябва да съзнава че вещта е придобита от престъпна дейност,но наказуемостта не се изключва дори ако не знае,че вещта е придобита от престъпление. Достатъчно е лицето да предполага,че тя може би е придобита от престъпление.
Наказателноотговорно е и лицето което придобие, получи, държи, използва, преобразува или спомогне по какъвто и да е начин за преобразуването на имущество, за което знае или предполага към момента на получаването му, че е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние.
Квалифицирани състави се съдържат в чл.253 ал.3,4 и 5 НК.
Наказанието е лишаване от свобода от една до осем години и глоба от пет до двадесет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 и 2 е извършено:
1. от две или повече лица, сговорили се предварително, или от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
2. два или повече пъти;
3. от длъжностно лице в кръга на службата му;
4. чрез откриване или поддържане на сметка във финансова институция под фиктивно име или под името на лице, което не е дало своето съгласие за това.
(4) Наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от двадесет хиляди до двеста хиляди лева, когато деянието по ал. 1 и 2 е извършено със средства или имущество, за които деецът е знаел или е предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление
(5) Когато средствата или имуществото са в особено големи размери и случаят е особено тежък, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от десет до тридесет хиляди лева, като съдът лишава виновния от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7
Приготовлението и сдружаването като форма на приготовлението също се считат за наказуеми, както и подбудителството.