Пране на пари: Разлика между версии
м r2.7.1) (Робот Добавяне: eu:Kapitalen zuritze |
|||
Ред 35: | Ред 35: | ||
[[Категория:Финансови престъпления]] |
[[Категория:Финансови престъпления]] |
||
[[af:Geldwassery]] |
|||
[[ar:غسيل الأموال]] |
|||
[[az:Çirkli pulların yuyulması]] |
|||
[[bn:অর্থশোধন]] |
|||
[[ca:Blanqueig de diners]] |
|||
[[cs:Praní špinavých peněz]] |
|||
[[cy:Prosesu arian anghyfreithlon]] |
|||
[[da:Hvidvaskning]] |
|||
[[de:Geldwäsche]] |
|||
[[el:Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος]] |
|||
[[en:Money laundering]] |
|||
[[eo:Monlavado]] |
|||
[[es:Lavado de dinero]] |
|||
[[et:Rahapesu]] |
|||
[[eu:Kapitalen zuritze]] |
|||
[[fa:پولشویی]] |
|||
[[fi:Rahanpesu]] |
|||
[[fr:Blanchiment d'argent]] |
|||
[[he:הלבנת הון]] |
|||
[[hi:काले धन को वैध बनाना (मनी लॉन्डरिंग)]] |
|||
[[hr:Pranje novca]] |
|||
[[hu:Pénzmosás]] |
|||
[[id:Pencucian uang]] |
|||
[[is:Peningaþvætti]] |
|||
[[it:Riciclaggio di denaro]] |
|||
[[ja:資金洗浄]] |
|||
[[ka:ფულის გათეთრება]] |
|||
[[kk:Ақшаның жылыстауы]] |
|||
[[ko:돈세탁]] |
|||
[[la:Lavatio pecuniae]] |
|||
[[lb:Geldwäsch]] |
|||
[[lt:Pinigų plovimas]] |
|||
[[mn:Мөнгө угаах]] |
|||
[[ms:Pelaburan wang haram]] |
|||
[[my:ငွေမည်းခဝါချခြင်း]] |
|||
[[nl:Witwassen]] |
|||
[[no:Hvitvasking]] |
|||
[[pl:Pranie brudnych pieniędzy]] |
|||
[[pt:Lavagem de dinheiro]] |
|||
[[ru:Отмывание денег]] |
|||
[[simple:Money laundering]] |
|||
[[sr:Прање новца]] |
|||
[[sv:Penningtvätt]] |
|||
[[tr:Para aklama]] |
|||
[[uk:Відмивання брудних грошей]] |
|||
[[vi:Rửa tiền]] |
|||
[[zh:洗錢]] |
|||
[[zh-yue:洗黑錢]] |
Версия от 19:49, 19 март 2013
Прането на пари е процес, при който се създава впечатлението, че големи суми пари, придобити от тежки престъпления, като наркоразпространение или тероризъм, имат законен произход. Прането на пари е престъпление съгласно много законодателства и има различни определения. То е ключов момент във функционирането на сивата икономика.
В България
В българското законодателство престъплението "пране на пари" е предвидено в чл.253:
Който извърши финансова операция или сделка с имущество, или прикрива произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имущество, за което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние, се наказва за изпиране на пари с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева.
Субект на това престъпление може да бъде всяко наказателноотговорно лице.Предмет на престъплението се явява чужди движими вещи(най-често пари),които имат престъпление произход и то пак от престъпление което ги е придобило в готов вид,а не ги е произвело.
Изпълнителното деяние се осъществява в извършването на всякакви юридически действие с вещ придобита от престъпление. Целта на тези действие е произхода на имота да се легализира, т.е да се заличи неговия престъпен произход чрез поредица от правни и фактически действия.
Престъплението е резултатно.
Формата и видът на вината са прекия умисъл. Деецът трябва да съзнава че вещта е придобита от престъпна дейност,но наказуемостта не се изключва дори ако не знае,че вещта е придобита от престъпление. Достатъчно е лицето да предполага,че тя може би е придобита от престъпление.
Наказателноотговорно е и лицето което придобие, получи, държи, използва, преобразува или спомогне по какъвто и да е начин за преобразуването на имущество, за което знае или предполага към момента на получаването му, че е придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние.
Квалифицирани състави се съдържат в чл.253 ал.3,4 и 5 НК.
Наказанието е лишаване от свобода от една до осем години и глоба от пет до двадесет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 и 2 е извършено:
1. от две или повече лица, сговорили се предварително, или от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
2. два или повече пъти;
3. от длъжностно лице в кръга на службата му;
4. чрез откриване или поддържане на сметка във финансова институция под фиктивно име или под името на лице, което не е дало своето съгласие за това.
(4) Наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от двадесет хиляди до двеста хиляди лева, когато деянието по ал. 1 и 2 е извършено със средства или имущество, за които деецът е знаел или е предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление
(5) Когато средствата или имуществото са в особено големи размери и случаят е особено тежък, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от десет до тридесет хиляди лева, като съдът лишава виновния от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7
Приготовлението и сдружаването като форма на приготовлението също се считат за наказуеми, както и подбудителството.