Файлове FinCen
Файловете FinCen са документи, изтекли от Бюрото за финансови разследвания (на английски: The Financial Crimes Enforcement the Network, или FinCEN) при Министерството на финансите на САЩ през 2019 г., изпратени до BuzzFeed News на Международния консорциум на разследващите журналисти (на английски: International Consortium of Investigative Journalists, или ICIJ) и публикувани на 20 септември 2020 г.[1][2]
Общият брой на документите е 2657. В тях са описани повече от 200 000 подозрителни транзакции в размер на 2 трилиона долара за периода от 1999 до 2017 г. в няколко световни финансови институции. Документите показват, че въпреки че и банките, и федералното правителство на САЩ имат органи за финансов мониторинг, те са направили малко за спиране на престъпни дейности като прането на пари.[1] Тази информация засяга финансови институции в над 170 държави, които са участвали в изпирането на пари и други незаконни дейности. Журналистите по целия свят критикуват както банките, така и правителството на САЩ; Би Би Си заявява, че инцидентът демонстрира как „най-големите банки в света са позволили на престъпниците да пренасят мръсни пари по света“, а BuzzFeed News твърди, че изтеклите файлове предлагат безпрецедентна гледна точка за глобалната финансова корупция, банките, които я подкрепят, и правителствените агенции, които само наблюдават как процъфтява.[3][2]
Източници[редактиране | редактиране на кода]
- ↑ а б "Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists". International Consortium of Investigative Journalists. 20 September 2020. Retrieved 20 September 2020. (на английски)
- ↑ а б "Secret Documents Show How Criminals Use Big-Name Banks To Finance Terror And Death, And The Government Doesn't Stop It". Buzzfeed News. 20 September 2020. Retrieved 12 December 2021. (на английски)
- ↑ "FinCEN Files: All you need to know about the documents leak". BBC News. 20 September 2020. Retrieved 12 December 2020. (на английски)